Anti-fraud Analysis Part 10 – The Manuel Ros’s reaction arrested in Dubai for financial crimes and achieved by international arrest warrant.

Manuel Ros, operating in Dubai with REMAR since September 2013, was arrested on March 17, 2017 for having committed financial crimes, in jail has been notified of the international arrest warrant issued by the Italian Authorities.

As it is pathetically accustomed, in these cases, Ros Manuel acts to repay the only creditors who have taken legal action against him and paying the bail. Manuel Ros reply on April 25, he responds with a series of posts on Finsor Holding’s profile on Facebook.

These reactions of Ros Manuel on one of the few sites still active and at his disposal point out to any reasonable doubt the constant lies and castles of fake companies with which he has been working for three and a half years in the Arab Emirates.

The words and facts outlined and evidence also the constant and continuous illegal operations of fraud, scam, fraudulent insolvency, misappropriation, false documentation, false ideological, money laundering for himself and money laundering that Manuel Ros continues unceasingly to put in place by now for well over 10 years in every part of the world.

Consulenza antifrode parte 10: analisi della reazione di Manuel Ros arrestato a Dubai e raggiunto da mandato di cattura internazionale.

Manuel Ros, operante a Dubai con la REMAR da settembre 2013, è stato arrestato il 17 marzo 2017 per avere commesso reati finanziari negli Emirati, in carcere le è stato notificato il mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità italiane.

Come ormai sua consuetudine, in questi casi il Ros Manuel agisce in prima fase nel rimborsare i soli creditori che hanno intrapreso azioni legali nei suoi confronti e poi pagando la cauzione. Tornato libero il 25 aprile reagisce con una serie di post sul profilo della Finsor Holding su Facebook.

Queste reazioni del Ros Manuel su uno dei pochi siti rimasti attivi e a sua disposizione evidenziano senza ogni ragionevole dubbio le continue menzogne e i castelli di aziende fittizie con cui lo stesso opera da 3 anni e mezzo negli Emirati Arabi.

Le parole e i fatti esposti evidenziano e provano altresì le costanti e continue operazioni illegali di frode, truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazioni indebita, falso documentale, falso ideologico, di autoriciclaggio e riciclaggio di denaro che lo stesso Manuel Ros continua incessantemente a porre in essere ormai da ben oltre 10 anni in ogni parte del mondo dove opera e agisce.

The harder they fall card castle COLLAPSED!!

As widely anticipated, since 2009 ( https://fontanastefano.wordpress.com/2016/07/18/the-harder-they-fall/ ) , Manuel Ros, The Harder They Fall, has fallen miserably.

Pathetically active in Dubai since October 2013, what was called the “King of Fraud” in Europe has been able to commit the same crimes and the same modus operandi adopted for years in Europe trying to interpret “the sheikh of fraud” .

We are all in tremendous expectation of the rulings that will be issued by the Authorities of the Emirates against Manuel Ros, which we now have to call “the king of the boaster” !!

Another post on the topic:

https://fontanastefano.wordpress.com/2016/07/13/il-castello-di-carte-del-colosso-dargilla/

when your own work

 

 

Il castello di carte del colosso di argilla è crollato!!

Come ampiamente anticipato, dal 2009 ( https://fontanastefano.wordpress.com/2009/06/27/il-colosso-di-argilla/ ), il colosso di argilla, Manuel Ros, è crollato miseramente.

Pateticamente attivo a Dubai da Ottobre del 2013 quello che in Europa veniva definito “il re delle truffe” è riuscito a commettere gli stessi reati e con lo stesso modus operandi adottato per anni in Europa cercando in questo modo di interpretare “lo sceicco delle truffe”.

Siamo tutti in trepidante attesa delle sentenze che verranno emesse dalle Autorità degli Emirati nei confronti di quello che ormai dobbiamo definire “il re dei fanfaroni”!!

Un altro post sull’argomento: https://fontanastefano.wordpress.com/2016/07/13/il-castello-di-carte-del-colosso-dargilla/

when your own work

THE BILLIONAIRE IS HERE!

The Billionaire is here!?!

Manuel Ros in prison!! In the jail!!!

Latest fraud by Manuel Ros:

elenco articoli al 24 marzo 2017

portfolio 1

portfolio 2

portfolio 3

portfolio 4

portfolio 5

 

The Circle of Serial Crime.

The Circle of Serial Crime:

In the serial crime, performed by other anyone outside the victim’s life, the application of the fraud triangle is limited and ineffective. This is because in the geometric figure the lack of one of the cusps does come less the same figure.

In the modus operandi of serial crime, instead, the circular representation is more suitable.

In the actions carried out by the serial criminal the pressure it is always constantly present and button; the rationalization continuous flow, the result of self-centered and narcissistic personality of the subject and its distorted psychopathic and antisocial fantasies.

At that point, the closing of the circle is given by the continuous and constant search for opportunities. Opportunities that are grown and refined in attendance at social or business circles groups to suit oneself. Always new acquaintances and always brought to a higher level, the economic level, the social scale, the beauty of people, environments, objects and values possessed and simply ostentatious.

This continuous cycle of ideas and projects based on the pressure to take action and put in a position of abject motivations the subject to act in a way comparable to a “Terminator”. A non-human being does always looking for a target or assets. A continuous and constant pursuit the people deep to understand how you can use them as a resource, a continuous scanning of the economic potential arising from the economic and emotional involvement of the victim.

Il Circolo del Crimine Seriale.

Il Circolo del Crimine Seriale.

Nel crimine seriale, eseguito da persone estranee alle vittime, l’applicazione del triangolo della frode risulta limitato e non efficace. Questo perché nella figura geometrica la mancanza di una delle cuspidi fa venire meno la figura stessa.

Nel modus operandi del crimine seriale, invece, la rappresentazione circolare risulta più adatta.

Nelle azioni poste in essere dal criminale seriale la pressione è sempre costantemente presente e pulsante; le motivazioni sgorgano continue, frutto della personalità egocentrica e narcisista del soggetto e dalle sue distorte fantasie psicopatiche e asociali.

A quel punto la chiusura del circolo è data dalla continua e costante ricerca delle opportunità. Opportunità che vengono coltivate e ricercate nella frequentazione di gruppi sociali o ambienti economici adatti a soddisfare la pulsione. Frequentazioni sempre nuove e sempre portate ad un livello superiore, nel livello economico, nella scala sociale, nella bellezza delle persone, degli ambienti, oggetti e valori posseduti e semplicemente ostentati.

Questo continuo circolo vizioso di idee e progetti basati sulla pulsante pressione ad agire e su motivazioni abiette mette in condizione il soggetto ad adottare un comportamento paragonabile ad un “Terminator”. Un essere non umano sempre alla ricerca di un obiettivo. Un continuo scandagliare le persone nel profondo per capire come poterle utilizzare come risorsa, una continua scannerizzazione delle potenzialità economiche derivanti dal coinvolgimento economico ed emotivo della vittima.

Manuel ROS è stato arrestato a Dubai!!!

Manuel Ros è stato arrestato a Dubai (AEU).

Manuel Ros deve scontare 10 anni, 1 mese e 16 giorni per bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, utilizzo indebito di titoli di credito, truffa e ricettazione. Reati contestati dal 2007 al 2011 e consumati, oltre che in Italia, anche in Francia, Principato di Monaco, Lussemburgo e Liechtenstein. Nel 2010 (24 Marzo e 7 Aprile)  era stato protagonista di due puntate del programma «Le Iene» di Italia 1, con la Iena Paolo Calabresi. 

I carabinieri della IV sezione del Comando Provinciale di Milano (la Catturandi) hanno localizzato Manuel Ros a Dubai. Nell’Emirato il Ros Manuel ha commesso, nei tre anni e mezzo di permanenza, altri reati per cui in questo momento è detenuto presso le carceri del paese arabo. Da settembre del 2013 il Ros Manuel aveva Dubai come base operativa del suo impero costruito su una lunga serie di reati finanziari e realizzato su svariate società fittizie. E lì, nel suo ufficio all’International Finance Center Park Tower B, sono andati ad arrestarlo venerdì scorso le autorità locali, su mandato internazionale emesso dal tribunale di Milano.

I militari guidati da Marco Prosperi sono arrivati a Manuel Ros seguendo la scia di raggiri in mezza Europa, la sua attività mediatica sui social e, in generale, attraverso i suoi siti. In particolare, a rivelare la sua posizione, sono stati due post pubblicati di recente in cui millantava di essere il vincitore – in quanto presidente e Ceo della società Remar Holding – di un appalto da 770 milioni di euro relativo alla costruzione di uno stadio in Qatar per i mondiali del 2022 e di proporre come investimento finanziario 450 milioni di Dollari americani in una operazione immobiliare/residenziale/turistica nelle Maldive.

costruire lo stadio

investimenti alle Maldive (A)

Immagine

Manuel Ros says: when your own work entertains, meets and become passion, the success is not far away

when your own work

The Fraud Triangle.

The Fraud Triangle

Most people who commit fraud at work are trusted individuals who are first-time offenders with no criminal history. According to the famed criminologist Donald Cressey, there are three factors that must be present at the same time in order for an ordinary person to commit fraud. They are Pressure, Rationalization, and Opportunity. Together, these factors are known as the Fraud Triangle, which is a framework for spotting fraudulent activities. 

  • Pressure is what motivates the fraud in the first place. The individual may have financial problems, addictions like gambling, shopping or drugs, or pressure to show good performance or results.

  • Rationalization is when an individual thinks they are justified because they are underpaid, or it’s for their family, or they need it now but they’ll pay it back before anyone notices. The individual justifies the crime in a way that makes it an acceptable or justifiable act.

  • Opportunity is created when there are weaknesses in controls. Individuals think they won’t get caught because nobody is reviewing their work.

Fraud Prevention and Deterrence

Combatting fraud before it occurs is vital to successful business operations. All employees share the responsibility for preventing, deterring, detecting, and reporting questionable activities and potentially fraudulent transactions. Fraud deterrence involves eliminating factors that may cause fraud. Of the three elements of the Fraud Triangle, opportunity is the one that we have the most control over. Our fraud deterrence efforts should focus on reducing the opportunity to commit fraud. 

Strong internal controls are the foundation of fraud prevention and deterrence. A strong control environment can deter fraud by eliminating the perception of the opportunity for fraud. Elements of a strong control environment include:

  • A culture of honesty and integrity

  • A positive workplace environment

  • Training employees on UC’s values and code of ethics

  • Oversight of activities by management

Even in the strongest control environment, internal controls can only provide reasonable assurance, not absolute assurance, that our objectives will be achieved. Because internal control is a process effected by people, breakdowns in the control structure may occur. Management awareness of risks to the control environment and mitigation of these risks is important to the overall success of the internal control system and to the success of our objectives – ultimately, our mission of teaching, research, and public service. The biggest risks to the control environment include:

  • Management Override of Controls: A well-designed control system, if set aside by management’s discretion, can be equivalent to no control in terms of risk

  • Access to Assets: The best way to safeguard assets is to control access to them

  • Substance Over Form: Controls may appear to be well-designed, but they may still lack substance

  • Conflicts of Interest: When an employee’s loyalties are divided, there is a distinct risk that the employee may choose a course of action detrimental to the organization

  • Failure to Anticipate Risks: Management may fail to anticipate certain risks, and thus fail to design and implement appropriate controls

  • Collusion: Two or more employees may agree to circumvent internal controls

  • Lack of Policies and Training: Employees need formal guidance on code of conduct, conflicts of interest, and appropriate ethical behavior